数字货币交易所跑路（数字货币交易所跑路前兆） 发表于5小时前数字货币交易所跑路-bitmex同意支付1亿美元以解决Fincen和CFTC的费用 Bitmex同意支付1亿美元以解决Fincen和CFTC的费用 全球加密货币衍生品交易所BITMEX已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FINCEN）达成了指控。该交易所已同意支付多达1亿美元，以结束两个机构的调查。BitmexSetting什么什么是数字数字货币股票les与CFTC和FincenBitmex周二确认，“它已经与美国商品期货交易委员会达成了一项决议（ CFTC）和金融犯罪执法网络（FINCEN）与这两个机构的调查有关。”该公司写道：Bitmex同意支付高达1亿美元的费用来解决这些指控。“今天是我们公司历史上重要的一天，我们很高兴将其抛在脑后，” Bitmex首席执行官AlexanderH?ptner评论说。 “随着加密货币的成熟并进入一个新时代，我们也已经发展成为具有完全验证的用户群的最大加密衍生品平台。” CFTC分别宣布：“纽约南部地区的美国地方法院已签署了同意针对负责操作BITMEX加密衍生品交易平台的五家公司的命令。”两家公司是HDR Global Trading Ltd.，100X Holding Limited，AB加密概念股概念股货币SGlobal Trading Ltd.，Shine Lorking Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Ltd.Fincen，美国财政部，美国财政部，还在周二的公告中确认，它已经评估了对Bitmex的1亿美元民事罚款“故意违反《银行保密法》及其法规。服务故意未能遵守其在BSA下的义务。” Fincen详细说道。 “超过6年，Bitmex未能实施并维护合规的反洗钱计划和客户身份证计划，并且未能报告某些可疑活动。” 这是Fincen针对FCM的第一个执法行动。该局补充说：这些故意的失败使金融机构暴露于增加与洗钱者和恐怖分子金融家进行交易的风险，包括在高风险的辖区，兰西软件攻击者和Darknet Marketplaces中的高风险辖区交流。此外，Fincen详细介绍了交易所“与已知的DarkNet市场或提供混合服务的未注册货币服务业务进行了至少价值2.09亿美元的交易”。它还“进行了涉及高风险司法管辖区和所谓的欺诈计划的交易”和“未能对至少588笔特定的可疑交易提交可疑活动报告（SAR）。”除了民事处罚外，Bitmex已同意确定几项独立咨询，以确定几项独立咨询如果必须提交其他SARS，并“确保制

定适当的政策，程序和控件。”公告结论是：Fincen的1亿美元评估将通过立即付款给Fincen和CFTC，以兑现8000万美元的付款，暂停了2000万美元，等待成功完成SAR Beackback和Independent Consultants Reviewss.this Storybanks。保密法，BITMEX，BITMEX调查，BITMEX解决费用，CFTC，FinCen，您如何考虑Bitmex支付1亿美元以与CFTC和Fincen的收费达成1亿美元？在下面的评论部分中让我们知道。凯文·赫尔斯（Kevin Helms）是奥地利经济学的学生，凯文（Kevin）在2011年找到了比特币，从那以后一直是传教士。他的兴趣在于比特币安全，开源系统，网络效应以及经济学与密码学之间的交集。数字货币交易所跑路